П О К А Н А

Съвета на директорите на „Тодоров” АД, гр. София, с капитал разпределен в 3 400 000 бр. безналични, обикновени, поименни акции с право на глас, на основание на чл. 223 ТЗ, свиква годишно Общо събрание на акционерите на дружеството на 29.10.2007 г. в 10.00 часа в гр. София, зала „Академия” на Националната Художествена Академия, ул. „Шипка” №1, при следният дневен ред:

•  Доклад за дейността на дружеството и приемане на годишния финансов отчет за 2006 г.;

Проект за решение: ОС приема годишния финансов отчет за дейността на дружеството за 2006г.

•  Приемане на одиторския доклад за 2006 г.

Проект за решение: ОС приема одиторския доклад за 2006 г.

•  Разпределяне на печалба за 2006 г. към фонд резервен и отнасяне към неразпределена печалба

Проект за решение: ОС приема печалбата за 2006 г. да бъде разпределена към Фонд „Резервен” и към неразпределена печалба.

•  Покриване на загуби от минали години от неразпределена печалба.

Проект за решение: ОС приема да бъдат покрити загуби от минали години до размера на неразпределената печалба.

•  Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2006 г.

Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за 2006 г.

•  Избор на одитор за 2007 г;

Проект за решение: ОС избира „Актив” ООД гр. Варна за одитор на дружеството за 2007 г.

7 . Разни

Поканват се всички акционери с право на глас да присъстват на събранието лично или чрез упълномощено от тях лице, с писмено, нотариално заверено пълномощно, отговарящо на изискванията на Наредбата за минимално съдържание на пълномощно за представителство на акционер в Общото събрание на публично дружество. Оригиналът на пълномощното се представя в срок до 17.00 ч. на работния ден предхождащ събранието на адреса на управление на Дружеството. Акционерите се легитимират и представят документ, удостоверяващ за правата им върху акциите.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 13.11.2007 г. в 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите всеки ден от 10.00 до 16.00 часа на адрес: гр. София, бул. „В. Левски” 83, ет. 1.